COMPLIANCE
En Legalify®se estructuran las estrategias en materia de anticorrupción y cumplimiento normativo, de conformidad con las reglas que evolucionan de manera constante. El equipo de anticorrupción es un grupo multidisciplinario conformado por abogados que cuentan con una amplia experiencia en la evaluación, diseño, mejora, auditoría y defensa de programas de anticorrupción a nivel global y regional, de acuerdo con las leyes y normas internacionales, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) de los EE.UU., la Ley de Sobornos del Reino Unido y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés).
El equipo de abogados de Legalify® tiene una amplia experiencia en las siguientes áreas:
- Desarrollo de proyectos de energía eléctrica.
- Investigación previa, concertada y suficiente en operaciones de fusiones y adquisiciones, para detectar posibles actos de corrupción.
- Investigaciones internas y medidas de remediación del medio ambiente.
- Asesoría en la legislación mexicana en materia de anticorrupción a nivel federal y local.
- Evaluaciones de riesgos.
- Evaluaciones de programas de cumplimiento normativo.
- Capacitación de programas.
- Implementación de programas y procedimientos en caso de visitas sorpresivas.
- Capacitación a la medida de las necesidades del cliente para personal a nivel gerencial y de otras áreas, enfocada a las industrias y sectores específicos.
- Diseño de políticas internas y códigos de conducta (lavado de dinero, anticorrupción, competencia económica, privacidad de datos, aportaciones & donaciones, seguridad de la información en poder de empleados, conservación de documentos, aspectos financieros).
- Asesoría preventiva y mejores prácticas de cumplimiento de la FCPA, Ley de Sobornos del Reino Unido y otras leyes nacionales e internacionales.
- Redacción de cláusulas sobre evaluaciones a cargo de terceros y en materia de anticorrupción.
- Medidas preventivas y correctivas en relación con conductas ilícitas de las empresas o delitos patrimoniales, ya sea probables o que exista la sospecha de que pudieran existir.
- Defensa en caso de investigaciones gubernamentales.
- Investigaciones forenses.
Competencia Económica:
La Firma cuenta con una sólida práctica de Competencia Económica, que presta asesoría en todo tipo de asuntos relacionados con la materia, incluyendo:
- Notificación de concentraciones.
- Investigaciones por prácticas monopólicas relativas y absolutas, barreras a la entrada e insumos esenciales.
- Políticas de precios y distribución, así como acuerdos de no competencia.
- Procedimientos seguidos en forma de juicio.
- Solicitudes de inmunidad.
- Juicios de amparo.
- Licitaciones y otros procedimientos especiales.
- Litigio constitucional vía juicio de amparo contra resoluciones de COFECE e IFT.
Near Shoring
El nearshoring es la estrategia de producción y logística mediante la cual una empresa traslada parte o todas sus operaciones de producción en el extranjero a un país más cercano, con el fin de reducir costos y tiempos de transporte, riesgos, seguros, y aprovechar las condiciones competitivas ofrecidas por ese mercado.
México se ha convertido en el destino más atractivo para el nearshoring, debido a su ubicación geográfica estratégica, su estabilidad económica y política, su amplia red de tratados comerciales internacionales y su mano de obra calificada.
Sin embargo, establecer y operar una empresa en México implica una serie de retos y requisitos legales, fiscales, laborales, corporativos y logísticos que pueden resultar complejos y burocráticos para los inversionistas extranjeros.
El modelo de asesoría creado por Legalify® plantea la posibilidad de que sus clientes accedan a un “turnkey project”, que sin preocupaciones durante el proceso, les permita centrarse en otras prioridades de su empresa mientras se desarrolla el proyecto, y al final, simplemente “abrir la puerta” y empezar a operarlo en México.
Registro y Asesoría Legal
Legalify ofrece las mejores soluciones en ingeniería legal, fiscal y financiera especializada para la constitución, registro y operación de las empresas en México, asegurando que cumplan con todas las regulaciones locales y federales.
Cooperación Estratégica Logística e Inmobiliaria
El despacho ha creado y ejecutado acuerdos estratégicos con los mejores desarrolladores industriales y corredores inmobiliarios locales especializados, que permiten identificar y/o desarrollar los espacios necesarios para que las empresas puedan instalarse en nuestro país.
De igual forma, cuenta con las alianzas necesarias para llevar a cabo el traslado e instalación de mercancías e infraestructura necesaria para el ejercicio de sus funciones en su nuevo destino operativo que es nuestro país.
Áreas de práctica
Todos nuestros servicios se prestan bajo una confianza
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